Решения заседания Совета директоров ОАО «Банк Москвы» от 17 февраля 2011 года

Банк Москвы сообщает, что 17 февраля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Банк Москвы».

В повестку заседания были включены следующие вопросы:
1.    О внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» (место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании).
2.    Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы».
3.    Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
4.    Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
5.    Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы», и порядка ее предоставления.
6.    Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы».
7.    Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Президента ОАО «Банк Москвы».
8.    О годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» (утверждение формы, даты, места, времени проведения, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, формы сообщения акционерам о проведении собрания, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию).

Совет директоров ОАО «Банк Москвы» принял решение не проводить внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы» 4 марта 2011 года, в том числе не определять повестку, дату, место и время его проведения и другие процедурные вопросы.

Данное решение принято в связи с заведомым нарушением сроков информирования акционеров и процедуры созыва указанного собрания, установленных законодательством РФ и Уставом ОАО «Банк Москвы».

Также Совет директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» 3 мая 2011 года. Была утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.                  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам 2010 года.
2.    О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
3.    О распределении прибыли по итогам 2010 года.
4.    Об избрании Президента ОАО «Банк Москвы».
5.    Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6.    Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7.    Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8.    Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9.    Об утверждении аудитора ОАО «Банк Москвы».
10.    Об одобрении сделок с заинтересованностью.
11.    О внесении изменений в Устав ОАО «Банк Москвы».

В список кандидатур для голосования по выборам на должность Президента ОАО «Банк Москвы» на годовом Общем собрании акционеров выдвинуты следующие кандидатуры:
1.    Бородин Андрей Фридрихович.
2.    Акулинин Дмитрий Викторович.

С материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в отделении «Рождественка» Банка Москвы (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1) в период с 13 апреля по 3 мая 2011 года ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.